中瓷电子:关于公司与中国电子科技财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1. 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"中瓷电子"或"公司"） 拟与中国电子科技财务有限公司（以下简称"电科财务公司"）续签《金融服务 协议》，协议有效期三年，协议双方建立长期稳定的合作关系，电科财务公司根 据要求向公司提供金融服务，具体包括存款服务、贷款服务、结算服务、担保服 务及经批准的其他金融服务。 2. 公司与电科财务公司的实际控制人同为中国电子科技集团有限公司（以 下简称"中国电科"），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公 司与电科财务公司签订《金融服务协议》，接受存款、结算及综合授信等金融服 务构成关联交易。公司与电科财务公司的关联交易定价公允，不存在影响股东尤 其是中小股东利益的情形。 3. 本次关联交易已经于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二十次会 议、第二届监事会第十七次会议审议通过。关联董事卜爱民、高岭、刘健、姜君 蕾、朱俊杰回避表决，非关联董事一致表决同意。此项交易尚需获得 2023 年度 股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人 ...