中国广核:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2023-072 中国广核电力股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议（以下简称"本次会议"）通知和材料于 2023 年 12 月 14 日以书面形式提交全 体董事。 2. 本次会议于 2023 年 12 月 20 日以现场视频及通讯方式召开。 1. 审议通过《关于批准合营公司、广核投公司签署供港增送核电电量相关合 同协议及调整相关持续性关联交易年度上限的议案》 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司的全资子公司广东核电投资有限公司（以下简称"广核投"）与香港 核电投资有限公司（以下简称"港核投"）于 1985 年 1 月订立合营合同并设立广 东核电合营有限公司（以下简称"合营公司"），据此，于合营期内，由合营公司 向港核投出售大亚湾核电站 70%的上网电量。 公司董事会分别于 2013 年和 2018 年批准向港核投增售电量的多方协议，由 ...