合康新能:第六届监事会第七次会议决议公告

第六届监事会第七次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－101 北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召 开，会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电话、邮件方式送达。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，其中监事会主席邵篪先生现场参加会议，其他监事邱新锋先生和 林婕萍女士均以通讯方式参加。会议由监事会主席邵篪先生主持。会议召集及召 开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会监事经 认真审议，形成如下决议： 二、 监事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于拟公开挂牌转让全资子公司股 权的公告》。 本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。 三、备查文件 1、第六届监事会第七次会议决议。 1 第六届监事会第七次会议决议公告 ...