南都电源:关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-070 浙江南都电源动力股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 14 日（星期三）14:30； 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江南都电 源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会第三十一 次会议审议通过，决定于 2024 年 8 月 14 日（星期三）14:30 在浙江省杭州市西 湖区文二西路 822 号公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。现将具体事 宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 14 日（星期三）； 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经第八届董事会第三十一次会议审议通过， 公司召开 2024 年第四次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件 ...