海新能科:监事会决议公告

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-023 北京海新能源科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次 会议由监事会主席召集，并于2024年04月12日以书面和电子邮件方式发出会议通 知，会议于2024年04月24日上午10：00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦 2层公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事 3人，监事王旭瀑女士主持了此次会议。本次监事会会议的举行和召开符合国家 有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 公司于2023年12月25日召开2023年第七次临时股东大会，审议通过了《关于 公司监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的议案》，同意选举王旭瀑女士为公 司第六届监事会非职工代表监事，并由其担任公司监事会主席职务，任期自公司 2023年第七次临时股东大会审议通过之日 ...