龙源技术:第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2023-043 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式 召开。会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。 本次会议由董事长杨怀亮先生主持。本次会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件等方式发出，与会董事已知悉本次 会议议案并同意召开会议。本次会议的通知、召集、召开和 表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 一、董事会审议情况 （一）审议通过了公司 2023 年第三季度报告 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司董事和高级管理人员认为公司 2023 年第三季度报 告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。公司的董事、 高级管理人员对该报告出具了书面确认意见，公司监事会亦 出具了书面审核意见。 （二）审议通过了《关于修订<烟台龙源电力技术股份有 限公司董事会秘书制度>的议案》 烟台龙源电力技术股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 ...