泰胜风能:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1．本次股东大会是上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第 二次临时股东大会。 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2023-044 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 2．本次股东大会由公司董事会召集。2023 年 12 月 12 日，公司第五届董事会第十 一次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决议召开本次股 东大会。 3．公司董事会认为本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深交所创业板相关业务规则和《公司章程》等的规定，具有合法、合规性。 4．本次股东大会召开的时间如下： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为：2023 年 12 月 28 日 的交易时间，即 9:15 – 9:25，9:30 – 11:30 和 13:00 – 1 ...