美亚柏科:独立董事专门会议工作细则（2023年10月）

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二三年十月 1 / 5 第一章 总 则 第一条 为进一步完善厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司 内部治理中的作用，维护公司整体利益，有效保障公司全体股东合法权益不 受损害，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章及《厦门市美亚柏 科信息股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、公司《独立董事制度》 的有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董 事职责专门召开的会议。 第二章 会议的召开和通知 第三条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立 董事负责召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上的独立董 事可以自行召集并推举一名独立董事代表主持。 第五条 独立董事专门会议应当有过半数独立董事出席方可举行。 第 ...