国投智能:第五届董事会第二十六次会议决议的公告

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-27 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、国投智能（厦门）信息股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有 关规定，公司于 2024 年 4 月 24 日以通讯会议的方式召开了第五届董事会第二 十六次会议，会议通知于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件和即时通讯方式送达。 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，全体董事均亲自出席了本次会议。 公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议由公司董事长滕达先生召集和主 持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件 的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案： 1. 审议通过《2024年第一季度报告全文》 经审议，全体董事认为：公司 ...