科德教育:董事会议事规则（2023年10月）

苏州科德教育科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范苏州科德教育科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、规 范性文件和《公司章程》的规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会秘书为董事会办公室负责人，保管董事会和董 事会办公室印章。 第二章 董事会的一般规定 苏州科德教育科技股份有限公司 董事会议事规则 苏州科德教育科技股份有限公司 董事会议事规则 管理等事宜；聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。 董事会 ...