青岛中程:第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2023-050 青岛中资中程集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议于 2023 年 12 月 12 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 7 日以通讯方式发出，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议 由公司董事长杨纪国先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》 鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司财务审计业务以来，恪尽 职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了良好的审计服务，所出 具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，表现出良好的职 业操守，较好地履行了责任和义务。为保持公司财务报告审计工作的连续性，公 司拟继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ...