*ST中程:董事会决议公告

青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议于 2024 年 8 月 13 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 2 日以通讯方式发出，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由 公司董事长杨纪国先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。本次会议审议并通过了如下决议： 青岛中资中程集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-051 一、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，全体董事认为公司编制《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合 有关法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司2024年半年度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。公司《2024年半年度报告》及其摘要的具体内容详见公司同日刊 ...