拓尔思:董事会议事规则（2023年12月）

拓尔思信息技术股份有限公司 第二章 董事会的一般规定 第四条 董事会由七名董事组成，设董事长一名，副董事长一名，独立董事 三名。 第五条 董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提 案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，且审计委 员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 第六条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指定公司 证券事务代表或其他有关人员协助其处理日常事务。 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，完善董事会的议事方式和决策程序，确保董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章和规范性 ...