三诺生物:董事会决议公告

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2024 年 4 月 24 日（星期三）上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 14 日通过书面或电子邮件方式送达全体董 事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波 先生（兼任总经理）、李心一女士、车宏菁女士、李晖（LI HUI）先生、袁洪先 生、康熙雄先生、陈纪正女士。会议由董事长李少波先生召集并主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》、 《公司董事会议事规则》的规定。 二、会议审议情况 本次会议采用现场和通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会 议形成以下决议： （一）审议并通过《关于〈公司 2023 年度总经理工作报告〉的议案》 公司董事会认真听取了总经理李少波先生《2023 年度总经理工作报告》，认 为 ...