三诺生物:第五届董事会第一次独立董事专门会议决议

三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次独立 董事专门会议于 2024 年 4 月 23 日（星期三）上午 10 时以通讯方式召开。应出 席本次会议的独立董事 3 人，实际出席本次会议的独立董事 3 人，分别为袁洪先 生、康熙雄先生、陈纪正女士。经全体独立董事共同推举，本次会议由独立董事 袁洪先生召集、主持。公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事会专门会议工 作细则》的规定。 二、会议审议情况 第五届董事会第一次独立董事专门会议决议 一、会议召开情况 （二）审议并通过《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》 三诺生物传感股份有限公司 经与会独立董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议并通过《关于选举第五届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 根据《公司独立董事会专门会议工作细则》的有关规定，独立董事专门会议 应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持。公司全体独立董事一 致同意由独立董事袁洪先生担任公司第五届董事会独立董事专门会议召集人，负 责召集和主持独立董事专门会议，任期自公司第五届 ...