慈星股份:第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2024-025 宁波慈星股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议的会 议通知于 2024 年 4 月 20 日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由孙平范董 事长主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定。 会议由董事长孙平范先生主持，审议并形成了以下决议： 二、董事会会议审议情况 本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 2、审议通过《关于补选公司第五届董事会审计委员会成员的议案》 为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员 会在公司治理中的作用，董事会同意补选陈文莹女士担任第五届董事会审计委员 会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届 ...