掌趣科技:董事会战略委员会工作细则（2024年4月）

第一条 为适应北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构，并使董事会战略 委员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《公司法》、《上市公司 治理准则》及其他法律、法规、部门规章、规范性文件和《北京掌趣科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会决议设立的专门机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 北京掌趣科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第三条 委员会在董事会领导下工作，对董事会负责，其提案应提交董事 会审查决定。 第二章 组织机构 第四条 委员会委员由五名董事组成，其中至少一名独立董事。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会委员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展 工作； （ ...