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掌趣科技:董事会议事规则(2024年4月)
300315OURPALM(300315)2024-04-25 15:34

北京掌趣科技股份有限公司 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开 2 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范北京掌趣科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序,促使董事会和董事落实股东大会决议,有效地履行其职 责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《公司法》和《北京掌趣科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,制订本规则。 第二条 董事会秘书和董事会办公室 公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以 及公司股东资料的管理,办理信息披露事务等事宜。 董事会下设董事会办公室或相关职能部门(以下统称"董事会办公室"),处 理董事会及董事会各专门委员会的日常事务。董事会办公室由董事会秘书负责 领导。 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召开董事会定期会议的通知 前,董事会办公室应当充分征求各董事的意见,初步形成会议提案后交董事长 拟定。 董事长在拟定提案前,应当视需要征求公司总经理和其他高级管理人员的 意见。 1 第五条 临时会议 有下列情形之一的,董事会应当召开 ...