楚天科技:第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2023-080 号 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长唐岳先生召集并主持，会议通知于 2023 年 10 月 20 日通 过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列 明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 26 日召开，会议采取通讯方式进行了表决。 3、本次会议应出席董事人数 11 人，实际出席董事人数 11 人。 4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《楚天科技股份 有限公司章程》等有关法律法规规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 楚天科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于公司 2023 年三季度报告的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关事项详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《楚天科技：2023 年三季度报告》等公告 ...