中文在线:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2023-065 中文在线集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2023 年 12 月 13 日在北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层公 司会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件的形式发出。会议应参 加董事 7 人，实际参加董事 7 人，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。会议由 董事长童之磊先生主持，与会董事以通讯方式投票表决，一致形成了如下决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划 等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定， 经审慎研究，公司拟变更会计师事务所，同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊 普通合伙 ...