中文在线:第五届董事会第五次会议决议公告

第五届董事会第五次会议决议公告 证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-018 中文在线集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中文在线集团股份有限公司（以下简称"中文在线"或"公司"）第五届董 事会第五次会议于 2024 年 4 月 24 日在北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大 厦 E 座 6 层 608 号公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件 的形式发出。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，全体监事和高级管理 人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 会议合法、有效。会议由董事长童之磊先生主持，与会董事以通讯方式投票表 决，一致形成了如下决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》 董事会经核查认为：公司 2024 年第一季度报告所载信息真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯 ...