天利科技:第五届董事会第十次会议决议的公告

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-053号 江西天利科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2024 年 4 月 24 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议 9 人。本次会议已于召开前 3 天通知了公司全体董事、监事 以及高级管理人员。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。会议由董事长高磊先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，公司董事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制程序符合法 律法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度 的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大纰漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninf ...