伊之密:2023年第一次临时董事会决议公告

伊之密股份有限公司 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时董事会会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件 相结合的方式已于 2023 年 10 月 26 日向各位董事发出，本次会议以现场和网络 远程相结合的方式举行，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公 司董事长甄荣辉先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议： 一、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 2023 年第一次临时董事会决议公告 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-068 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于对公司未来发展前景信心以及对公司价值的高度认可，为进一步建立健 全公司长效激励机制，维护全体股东利益，提振投资者信心，结合公司的经营、 财务状况以及未来盈利能力，公司拟使用不低于 12,000 万元且不高于 20,000 万 ...