立中集团:董事会决议公告

| | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2024 年 4 月 12 日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第五届董事会 第十六次会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场和通讯方式召开。本 次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 人。本次会议由董 事长臧永兴先生主持，公司全体监事、高级管理人员及中原证券股份有限公司保 荐代表人刘军锋、王剑敏先生列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《立中四通轻合金集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 与会董事经认真讨论审议通过了如下议案： 一、审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 董事会认真审议了公司《2023 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确 地反映了公司董事会 2023 年度的工作情况，离任独立董事赵立三、李量、杨世 忠和现 ...