鹏辉能源:关联交易决策制度（2024年4月）

广州鹏辉能源科技股份有限公司 关联交易决策制度 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《企业会计准则第 36 号——关联方交易披露》、《广州鹏辉能源科技 股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，为保证公司与关联方之 间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和全体股东利益，制订本制度。 第一章 关联人和关联关系 第一条 本公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第二条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； （三）由第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（独立董事 除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； 1 （四）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； （五）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与 公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 第三条 公司 ...