通合科技:董事会审计委员会工作制度

石家庄通合电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （2024 年修订） 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行 职责。公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员 会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 审计委员会 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应当超过半数，并由 独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员应当具备履行审计委员会 工作职责的专业知识和经验。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事。 第五条 审计委员会委员候选人由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。委员会设召集人一名，须为会计专 业人士，由董事长提名一名独立董事担任并由董事会审议通过产生，负责主持委 员会工作。 第六条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一） 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监 事、高级管理人员的禁止性情形； （二） 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选 的情形； 第一章 ...