通合科技:监事会决议公告

第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通合科技"） 第四届监事会第二十一次会议通知已于2024年4月16日分别以电话、专人送达及 电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开 时间、地点、内容和方式。 2、会议于2024年4月26日以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采 用现场投票的方式进行表决。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-018 石家庄通合电子科技股份有限公司 1 2、审议通过《2023 年度财务决算报告》 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、会议由监事会主席司建龙先生主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）指定的创业板信息披露网站 ...