中亚股份:关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-044 杭州中亚机械股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》， 同意于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会。现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十一次会议审议， 同意召开公司2023年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年 ...