新迅达:第五届董事会第二十四次会议决议公告

广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-056 广西新迅达科技集团股份公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、 本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 12 日 以直接送达、电话、微信等方式送达全体董事。 2、 本次董事会于 2024 年 10 月 15 日在公司会议室召开，采取现场投票与 通讯投票结合的方式进行表决。 3、 本次董事会应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（不存在委托出席）， 其中独立董事 3 名。 4、 本次董事会由董事长吴成华先生主持。 5、 公司部分高级管理人员列席会议。 6、 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 上述议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。公司监 广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 事会对本议案发表了审核意见。 以上议案，同意票 6 票，反 ...