和仁科技:2023年度董事会工作报告

2023 年度董事会工作报告 2023 年，浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"和仁科 技"）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规 定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公 司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、报告期内董事会工作情况 （一） 2023 年，公司共召开 6 次董事会会议，会议召开情况如下： 浙江和仁科技股份有限公司 报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定 积极开展相关工作，认真履行职责，为公司 2022 年经营情况报告以及未来发展 规划进行了审阅讨论，进一步提高公司战略决策的合理性和科学性。 报告期内，审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定 积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会对公司定期财务报 告、内部控制建设、募集资金存放与使用、变更会计师事务所、公司内审部的 工作计划和工作总结等事项 ...