集智股份:董事会决议公告

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2023-048 杭州集智机电股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开，会议于 2023 年 8 月 18 日以书面、 电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟召集并主 持。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。 经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议： 1、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 董事会认为：公司《2023年半年度报告及摘要》能够真实、准确、完整地反 映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2023 年半年度报告》及其摘要详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 上的公告。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 为规范公 ...