雄塑科技:第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-040 （二）本次会议于 2024 年 7 月 8 日 10:00 在公司四楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长黄淦雄 先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 广东雄塑科技集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十三次会议于 2024 年 7 月 5 日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向 全体董事、监事及高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度> ...