凯普生物:董事会决议公告

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-040 一、董事会会议召开情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于 2024 年 4 月 11 日以电话通讯等形式发出通知。本次会议于 2024 年 4 月 22 日 15:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室通 过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，会议由董事长管乔中先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议， 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯普生物科 技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》； 内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2023 年年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析"的相关内容。 广东凯普生物科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大 ...