万通智控:第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

第三届董事会独立董事专门会议 万通智控科技股份有限公司 2024 年第一次会议决议 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专 门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 15 日 9:00 在公司会议室召开。会议应 到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议通知于 2024 年 4 月 10 日通过书面、 通讯方式发出。会议由杨鹰彪召集并主持。 出席会议的独立董事就议案进行了审议、表决，形成决议如下： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第三届董事 会独立董事专门会议召集人的议案》。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度日常关 联交易预计的议案》，同意将该议案提交董事会审议。 三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度公司利 润分配预案的议案》。 四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度公司董 事薪酬方案的议案》。 五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度公司高 级管理人员薪酬方案的议案》。 六、 ...