太龙股份:第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-067 太龙电子股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议 于 2024 年 10 月 15 日上午 10：00 在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通 知已于 2024 年 10 月 12 日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出 席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，本次会议由董事长庄占龙主持，会议的召 开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第四届董事会即将届满。任期内，全体董事会成员尽心竭力、忠实勤勉 地履行职责，顺利实现了公司的阶段性战略目标。根据《公司法》《公司章程》 的规定，公司第五届董事会拟由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 2 名。经由公司董事会 ...