雷迪克:董事会决议公告

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2023-047 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议于 2023 年 8 月 29 日在杭州萧山春潮路 89 号公司会议室召开，本次会议 由董事长沈仁荣先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 事和董事会秘书列席本次会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》 的 规定。经全体与会董事讨论和表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1 独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指 定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十次会议决议； 2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。 ...