世纪天鸿:关于董事会、监事会换届选举的公告

关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-054 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会任期已届满。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会、 监事会换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 世纪天鸿教育科技股份有限公司 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中包括 4 名非独立董事和 3 名独 立董事，任期为股东大会审议通过之日起三年。公司于 2023 年 10 月 27 日召开 第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非 独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的 议案》，同意提名任志鸿先生、任伦先生、张学军先生、张立杰先生为公司第四 届董事会非独立董事候选人；提名 ...