圣邦股份:董事会议事规则

圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事会议事规则 圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 一般规定 第一条 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）为明确董事会 的职责权限，规范董事会会议及工作程序，确保公司董事会及董事忠实履行职责，维 护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关规 定以及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本议事规则｡ 第二条 公司董事会对股东大会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料管理等董事会日常工作。 圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事会议事规则 （一） 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二） 聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； 第四条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印 章。 第二章 董事会的组成和下设机构 第五条 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生｡ 第 ...