圣邦股份:关于召开公司2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十八次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年度 股东大会（以下简称"会议"）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第十八次会议审 议通过后，决定召开公司 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的相 关规定。 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-015 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日；其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：20 ...