长盛轴承:董事会议事规则

第三条 董事会设董事会秘书一职，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第二章 董事会的组成及其职权 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。设董事长 1 人，副董事长 1 名。 第五条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作 效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等法律法规的的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本 规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行忠实和勤勉义 务。 第六条 董事会行使下列职权： 1 （一）召集股东大会，并向股东大会 ...