一品红:关于修改《公司章程》的公告

一、修改原因 证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-023 一品红药业股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。现 将具体情况公告如下： 截止 2024 年 4 月 25 日，公司总股本 45,414.3281 股。 除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订《公司章程》事项 尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。此外，公司提请股东大会授权公司 董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理本次修改《公司章程》涉及的 备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或者 其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修改后的《公司章程》的 条款进行必要的修改。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。 因公司计划拟回购注销 2,450,515 股限制性股票事宜，公司注册资本及总股 本需要做相应修改。其中 ...