卓胜微:第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2023-071 江苏卓胜微电子股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于全资子公司与关联方及专业机构共同投资暨关联交易 的议案》 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参会董事 7 人，实际参会 董事 7 人。本次会议由董事长许志翰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江 苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审 议表决： （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定， ...