阿尔特:第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-033 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次董事会通知于 2024 年 4 月 14 日通过电子邮件形式送达至各位董事。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场 会议地址为北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院阿尔特汽车技术股份 有限公司（以下简称"公司"）会议室。 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，没有董事委托其他董 事代为出席或缺席本次会议，以通讯表决方式出席会议的董事为陈士华先生、王 敏女士、姚丹骞先生。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次董事会由董事长宣奇武先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议 ...