酷特智能:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2024-017 青岛酷特智能股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》。现将有关情况公告如下： | 当过半数，并由独立董事中会计专业人 | 职资格进行遴选、审核；董事会薪酬与考 | | --- | --- | | 士担任召集人，提名委员会、薪酬与考 | 核委员会负责制定董事、高级管理人员 | | 核委员会中独立董事应当过半数并担 | 的考核标准并进行考核，制定、审查董 | | 任召集人。董事会负责制定专门委员会 | 事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 | | 工作规程，规范专门委员会的运作。 | | | | 专门委员会成员全部由董事组成，其中 | | 各专门委员会可以聘请外部专业人士 | 审计委员会成员由董事会任命 3 名或者 | | 提供服务，由此发生的合理费用由公司 | 以上董事会成员组成，应当为不在公司 | ...