大宏立:第四届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-038 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都大宏立机器股份有限公司 一、监事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 24 日在四川省成都市大邑县晋原 镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知于 2024 年 4 月 19 日以书面及口头方式送达全体监事。本次会议由袁涛先生召集并 主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审议 ...