稳健医疗:2023年度董事会工作报告

1、公司重大事项审议 公司全体董事在任职期间工作严谨、勤勉尽责，能够持续关注公司经营状况， 主动参加相关培训，提高规范运作水平；积极参加董事会会议，充分发挥各自的 专业特长，审慎决策，维护了公司和广大股东的利益。公司董事会切实制定发展 规划，努力应对严峻的外部环境给公司生产经营带来的冲击，促进各项业务的平 稳发展。2023 年内公司共召开 8 次董事会，就利润分配、员工持股计划、回购股 份注销、章程修订等重要事项进行了审议。公司董事会会议的召集、召开等程序 均符合相关规定的要求；历次董事会会议记录内容真实、准确、完整，保存安全； 会议决议做到了充分、准确、及时披露。 2、专业委员会履职情况 公司董事会下设战略与社会责任委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会与 审计委员会。自成立以来，各专业委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》 《董事会议事规则》以及各专业委员会议事规则，严格履行相应职责。报告期内， 公司董事会各专门委员会各司其职，严格履行前置审议程序，切实发挥专业指导 作用，按照各自的议事规则积极开展工作，分别对公司定期报告、内部控制建设、 审计机构续聘、募集资金管理、董事高管薪酬等事项进行了审查，充分发 ...