稳健医疗:关于2023年度证券与衍生品投资情况的专项说明

稳健医疗用品股份有限公司 关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 12 月修订）》相关要求，稳健医疗用品股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将具体情 况说明如下： 一、证券与衍生品投资的审批情况 2023 年 8 月 15 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第 十一次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，拟以累计不 超过 10.00 亿元人民币（或等值外币）开展以套期保值为目的的远期、期权等汇 率衍生品投资，在上述额度范围内，资金可循环使用，授权期限自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内有效。 二、2023 年度证券与衍生品投资的总体情况 控制度不完善造成风险。 四、公司采取的风险控制措施 1.公司秉承安全稳健、适度合理的原则，外汇期权投资均需有正常合理的 业务背景，杜绝投机行为； 2.公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇期权投资的授权范 围、审批程序、操作要点、风险管理及信息披露做出了明确规定。上述制度对 外汇 ...