稳健医疗:第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2024 年 10 月 12 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 10 日通过 邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。本次会议由董事长李建全先生召集并主持，公司监事及高级管理人员 列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-068 稳健医疗用品股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 2.审议通过《关于公司第一期员工持股计划预留部分作废的议案》。 为了增强投资者信心、提升股东回报，公司于 2024 年 7 月 26 日、2024 年 8 月 12 日分别召开第三届董事会第二十三次会议和 2024 年第二次临时股东大会， 审议通过了《《关于回购专用证券账户全部股份进行注销的议案》，公司拟将回购 账 ...