中伟股份:董事会决议公告

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-034 中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 23 日上午 10 点，在湖南省长沙市运达中央广场 B 座 11 楼会议室以现场和通讯方式召开。 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件等形式发出，会议应到董事九人，实到九人。会议 由董事长邓伟明先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 1.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度总裁工作报告的 议案》 董事会同意公司 2023 年度总裁工作报告，认为本报告客观、真实地反映了 2023 年度公 司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司制度等方面的工作及取得的成果。 2.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告 的议案》 董事会同意 ...