中辰股份:第三届董事会第十四次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于 2024 年 4 月 25 日以网络、电话等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南平 先生主持，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。全体董事一致同意豁免本 次会议通知时限。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议 案》 截至 2024 年 4 月 25 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少十 五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 6.61 元/股）的情形，触 ...